上海雅仕(603329) - 2024年度审计委员会履职情况报告

上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《审计委员会议 事规则》等相关规定,上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会勤勉尽责,认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵蓉女士、独立董事陈凯先生及董 事孙望平先生3名成员组成,其中召集人由具有会计专业资格的独立董事赵蓉女 士担任。2024年3月8日,公司完成董事会换届选举工作,第四届董事会审计 委员会由独立董事向德伟先生、独立董事陈凯先生及董事刘忠义先生 3 名成员组 成,其中召集人由具有会计专业资格的独立董事向德伟先生担任。 报告期内,公司审计委员会成员均符合相关法律法规关于上市公司董事会审 计委员会独立董事的人数、比例和专业要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 出席情况 | 审议议案 1、公司管理层、年度审计机构 | ...