上海雅仕(603329) - 关于补选独立董事的公告

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 收到独立董事陈凯先生的辞任函，陈凯先生因连续担任公司独立董事时间已满六 年，申请辞去公司董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于独立董事任期届满辞任的公告》（公告编号：2025-010）。 二、独立董事补选情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司股东江苏雅仕投资集团有限公司提名，提名委员会审核任职资格后，提名 伍华军（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意其经公司股东 会选举为独立董事后担任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，任 期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-029 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董 ...