上海雅仕(603329) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-015 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式参 会董事 6 名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2024 年年度报告及其摘要，本议案需提交股东会审议。 详见公司于同日披露的《公司 2024 年 ...