海融科技(300915) - 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-018 上海海融食品科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事第四次专门会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，全体独 立董事认为：公司 2024 年度的利润分配预案综合考虑了公司当前经营发展阶段 和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情 形。因此，我们一致同意将此预案提交公司董事会及股东会审议。 （二）董事会审议情况 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，同意将此预案提交公司股东会审议。 （三）监事会审议情况 公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案合法合规，且与公司成长性 相匹配，保证了公司的正常经营和长远发展，并兼顾了公 ...