海融科技(300915) - 董事会决议公告

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-015 上海海融食品科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方式 向各位董事发出。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决的方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》客观、真实 ...