鼎阳科技(688112) - 鼎阳科技第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-007 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 21 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 全体董事认为《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》准确、真实、 完整的体现了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。报告具体内容详见公司同 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公 司 ...