重庆燃气(600917) - 重庆燃气第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-012 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日在公司 404 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方 式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，4 月 19 日发出会议补充通知，增加《关于公司高管变更的议案》和《关于公 司董事变更的议案》。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加董 事 11 人。会议由公司董事长李金陆主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前财务报告部分已经董事会审计委员 会审议通过。 1 具体内容详见同日上海证券交易所网站 htt ...