博汇科技(688004) - 博汇科技第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-013 北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 汇科技 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 1 公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计是为公司正常生产经营所需，公司 与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则，不会损害公司和中小股东的利益。 该议案已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方式送达全体董事。本 ...