冰山冷热(000530) - 董事会秘书工作制度

冰山冷热科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度经公司十届三次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的任职资格、任免程序、职责和法律责任等工作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管 理人员，对公司董事会负责。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规和公司章程的有关 规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉 义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备履行其职责所必需的财务、税收、法律、金融、企 业管理等方面的知识； （三）具有从事秘书、管理、股权事务等 ...