艾力斯(688578) - 上海艾力斯医药科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-006 上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长杜锦豪先生召集并主持，全体董事出席会议。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会同意通过《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《上海艾力斯医药科技股份有限公司 ...