艾力斯(688578) - 上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

上海艾力斯医药科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》，并按照上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责， 认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公 司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司于 2024 年 4 月 24 日召 开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会 委员的议案》。公司董事会同意对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整， 公司董事长兼总经理杜锦豪先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。董 事会选举祁菊女士担任第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期 ...