华辰装备:华辰精密装备(昆山)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-074 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第三届董事会第五次会议，提请召开 2024 年第三次临时股东大会。现公 司董事会决定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议具体 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 7 日召开第三届董事会 第五次会议，审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开，公司股东应选择现 ...