华辰装备:华辰精密装备(昆山)股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-083 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会 第六次会议，审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 0 ...