通达海(301378) - 董事会决议公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-010 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健 康稳定发展。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董 事会定期会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2025 年 4 月 10 日通过 书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中， 曹伟董事以通讯方 ...