华辰装备(300809) - 华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年度董事会工作报告

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对股东 和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定，积极有效地开展各项工作，严格认真落实股东大会决议，对公司高级管理人 员履职情况进行有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和 广大股东权益。现将董事会 2024 年主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况： （一）董事会召开情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议议案共 51 项，所有议案均获得全票通过， 议案的具体内容如下表所示： | 会议届次 | 会议召开时 | 议案 | | --- | --- | --- | | | 间 | | | 第二届董事会第十八 | 2024.01.05 | （1）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 | | | | 立董事候选人的议案》 | | | | （2）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 | | | | 董事候选人的议案》 | | | | （3）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 ...