斯菱股份(301550) - 2024年度董事会工作报告

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024年度董事会工作报告 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》 和《公司章程》等有关规定的要求，对公司的相关事项作出了决策，程序规范，具体 情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会 第一次会议 | 2024 1 | 年 | 月 | 12 | 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》； 日 | | | | | | | | 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； | | | | | | | | 4、《关于修订<内部审计制度>的议案》。 | | 2 | 第四届董事会 第二次会议 | 2024 3 | 年 | 月 | 1 | 1、《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使 日 用超募资金增加募投项目投资金额的议案》； | | | | | | | | 2、《关 ...