冰山冷热(000530) - 董事会2024年度工作报告

冰山冷热科技股份有限公司董事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章 程》赋予的职责，充分发挥了董事会作用。各位董事勤勉尽责，为公 司的经营发展和规范运作严格履职。现就有关工作情况报告如下： 一、2024 年董事会工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会先后召开了七次董事会议。 （1）九届十九次董事会议 公司九届董事会于 2024 年 1 月 23 以通讯表决方式召开了第十 九次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于子公司出售机器设备 及检具模具的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2024 年 1 月 25 日《中国证券报》以及巨潮资讯网。 （2）九届二十次董事会议 公司九届董事会于 2024 年 4 月 24 以现场方式召开了第二十次 会议。本次会议审议通过了如下决议：公司总经理 2023 年度工作报 告；公司董事会 2023 年度工作报告；公司 2023 年度财务决算报告； 公司 2023 年度利润分配预案报告；公司 2023 年年度报告；公司 2024 年第一季度报告；公司 2023 年度内部控制评价报告；公司 20 ...