拾比佰(831768) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-022 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 2024 年度，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》等规则要求，以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠 海拾比佰彩图板股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，珠海拾比佰彩图 板股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守、认真审慎地履行职责。现就董事会审计委员会2024 年度的履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事戴汉龙先生、独立董事黄美娥女士 和董事杜文乐先生共 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，占审计委员会的三分之二。 由具有注册会计师资格的独立董事戴汉龙先生担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共计召开 5 次会议，具体如 ...