新疆交建:第四届董事会第十一次临时会议决议公告

新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 20 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2024 年 11 月 25 日以 现场方式召开第四届董事会第十一次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-107 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于公司 2023 年审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连 续 8 年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性和客观性、按时完成 2024 年度审计工作，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，同意聘请中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审 ...