荣泰健康(603579) - 上海荣泰健康科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告杨渊

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨渊，作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，于 2022 年 10 月 18 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会上被选 举为公司第四届董事会独立董事。在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司和全体股东利益。现将 2024 年度任职期间本人的履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董事 会人数的三分之一以上，且为会计、法律、公司所从事行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了 董事会决策的独立性。公司第四届董事会独立董事为谢树志先生、刘林森女士和 杨渊先生。 （一）独立董事个人基本情况 杨渊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，大专学历。历任上海尊筑 ...