新疆交建(002941) - 董事会决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-014 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现 场方式召开第四届董事会第十六次会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事李薇、刘涛、刘霞、贾光智向公司董事会提交了《2024 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职；同时公司独立 董事李 ...