新疆交建(002941) - 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第四次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，本次会议已于 2025 年 4 月 16 日以书面方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生 担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独 立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和 《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业 务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、 公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的独立性。 新疆交通建设集团股份有限公司 我们同意公司将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事 会审议。 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 4 票同意、0 票反对、0 票弃权 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智 ...