新疆交建(002941) - 审计委员会关于财务信息、内部控制、募集资金等事项的意见

新疆交通建设集团股份有限公司董事会审计委员会 关于财务信息、内部控制、募集资金等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和新疆交通建设集团股份有限公司《董事会议事规则》《董事 会审计委员会议事规则》等规定，董事会审计委员会于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第二次会议，审议公司第四届董事会第十六次会议所涉及财务信息、内 部控制评价、募集资金存放与使用等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相关材料基 础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 一、审议通过《2024 年度财务决算报告及财务报表》 经审议，审计委员会认为： 1.公司内部控制自我评价的纳入范围全面，评价依据、认定标准和整改措施 合理，《2024 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制体系的建设 与运行情况。 2.公司内部控制体系与国家有关法律法规和证券监管部门相关政策规定等 保持一致，符合公司治理和生产经营管理的实际需要，在完整性、合理性等方面 不存在重大缺陷及重 ...