中国海诚(002116) - 独立董事2025年第二次专门会议决议

中国海诚 独立董事 2025 年第二次专门会议 决议 独立董事 2025 年第二次专门会议决议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第二 次专门会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表 决的独立董事 4 名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度利润分配预 案》，公司独立董事认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》有关利润 分配政策的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。 特此决议。 中国海诚 独立董事 2025 年第二次专门会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 2.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交 易的议案》，公司独立董事认为公司及下属子公司与关联人之间的关联交易系日 常业务经营需要，关联交易将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公 司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成 依赖，对公司未来 ...