甘咨询(000779) - 甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事述职报告（惠全红）

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司独立董事工作制度》，本人作为甘咨询独立董事，现向董事会和 股东会提交年度述职报告，请予审查。 一、基本情况 1.工作履历及专业背景 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会，本人努力 做到亲自出席董事会及股东大会，参与董事会决策并对所议事项发表明确 意见。未出现连续两次未能亲自出席、委托其他独立董事代为出席的情况。 2.出席董事会专门委员会情况 本人为公司第八届董事会审计委员会主任委员，并任薪酬与考核委员 会委员、提名委员会委员。2024 年，公司共召开 4 次审计委员会会议，本 人应出席 4 次，实际出席 4 次，审议通过 10 项议案，听取或审阅 9 项报 告。召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人应出席 1 次，实际出席 1 次， 审议通过 2 项议案。对本年度董事会各专门委员会审议的各项议案均发表 了明确意见，并投出赞成票，未出现反对或弃权等情况，切实履行了委 ...