大博医疗(002901) - 董事会决议公告

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-019 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 度总经理工作报告》。 公司董事会认为，2024年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，且该报告真实、客观地反映了公司管理层2024年度经营成果，合理、务实 地提出公司2025年度经营计划。 二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的 ...