天舟文化(300148) - 董事会决议公告

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-002 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先 生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事苏历铭先生、夏劲松先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上 市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了 专项意见。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 ...