中色股份(000758) - 董事会决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-019 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 5 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 5 次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 度财务报告》。 1 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作 报告》。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作 报告》。 本议 ...