福赛科技:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-053 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）第二届 董事会第十一次会议于2024年12月3日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。公司董事会已于2024年11月29日向公司董事、监事、高级管理人 员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主 持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，程锦、高芳、骆美化、马 胜辉以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集 和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表 决所形成决议合法、有效。 二、 会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经审议，同意公司将募集资金投资项目"年产 400 万套汽车功能件项目（一 期）"进行 ...