汉邦高科(300449) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2025-037 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月15日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00。 5.会议的召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统(http://wltp ...