富特科技(301607) - 2024年度内部控制评价报告

2024 年度内部控制评价报告 浙江富特科技股份有限公司 浙江富特科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），浙江富特科技股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）结合自身经营管理情况，不断完善公司内部控制制度，提 高公司的治理水平和风险防范意识。在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任；监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：通过建立健全并持续改进内部控制制度，合理保证 经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标 提 ...