汉仪股份(301270) - 东方证券股份有限公司关于北京汉仪创新科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

东方证券股份有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为北京汉仪创 新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对汉仪股份 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价遵循的原则 本次内部控制评价遵循全面性原则、重要性原则、客观性原则，确保本次评 价工作的独立、客观、公正。 （二）内部控制评价的程序和方法 内部控制评价由董事会审计委员会授权公司内审部负责，其他相关部门配合， 组织开展内部控制检查工作，研究认定内部控制缺陷并按规定权限和程序报董事 会审议批准。 评价过程中内审部采用查阅相关内部控制法规、制度及公司管理文件、询问 相关人员内部控制流程、分析内部控制的环境及其风险以及抽样检查等方法，了 解公司的内部控制活动 ...