柘中股份(002346) - 董事会决议公告

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-14 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于2025 年4月11日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2025年4月23日15:00在公司 206会议室举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事6名，实到董事6名，公司监事、 董事会秘书列席了本次会议，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： | 序 | 议案名称 | 议案主要内容 | 表决结果 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1. | 《关于2024年度董事 | 审议董事会提交的《2024年度董事会工作报告》，具体 | 6票赞成,0票反对, | 本议案将提交 | | | 会工作报告的议案》 | 内容同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 | 0票弃权 ...