北化股份(002246) - 关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-014 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 2025年4月22日分别召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十 八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并将该议案提交公司股东大会 审议。 1.第五届董事会独立董事专门会议审议情况 公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 独立董事专门会议审查意见：公司 2024 年度利润分配预案符合公司正常经营和 长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》中关于 利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相 关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意《2024 年度利润分配预案》， 同意将本议案提交公司第五届董事会第三十一次会议及 2024 年年度股东大会审议。 2.监事会 ...