北化股份(002246) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 北方化学工业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的会议通知及材料于 2025 年 4 月 17 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体独立董事,会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开,应出席独立董事人数 3 人,实 际出席独立董事人数 3 人,会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会 议工作制度》的规定。 经与会独立董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议: 北方化学工业股份有限公司 (一)会议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 公司 2024 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要,并综合考虑公司股 东利益,符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年 (2023 年—2025 年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,符合公司确定的利润分 配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺,不存在损害公司及中小股东利益的行为。同 意《2024 年度利润分配预案》。 同意将该议案提交公司第五届董事会第 ...