北化股份(002246) - 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-015 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025年5月15日下午2:50 2.网络投票时间为：2025年5月15日上午9:15至5月15日下午3:00。其中：通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至 9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交 ...