柘中股份(002346) - 关于借款展期暨关联交易的公告

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-19 一、借款概述 上海柘中集团股份有限公司 关于借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，控股 股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称"康峰投资"）为支持公司业务发展、 提高公司融资效率，向公司提供的3亿元借款展期一年（以下简称"本次借款"）， 借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。上述借款额度在有效期内 可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。 本次借款事项构成关联交易，已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过， 关联董事回避了对该项议案的表决。董事会会议召开前，公司独立董事已召开了 专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。 本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 条之规定 ...