北化股份(002246) - 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，北方化学 工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2024年 12月31日年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2017〕1417号"文核准，本公司于 2017年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）36,210,025股，发 行价格为 11.57 元 / 股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 418,949,989.25元，扣除证券承销费（含税）人民币9,000,000.00元和财务顾问 费用（含税）5,000,000.00元后，实际募集资金净额人民币404,949,989.25元。 截 ...