弘亚数控(002833) - 2024年度董事会工作报告

广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董 事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况概要 2024 年，公司实现营业收入 26.94 亿元，归属于上市公司股东净利润 5.17 亿 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.05 亿元，经营活动现 金流量净额 5.64 亿元，归属于上市公司股东的净资产规模达到 28.31 亿元，总资 产 41.42 亿元。 二、董事会的日常工作情况 （一）董事会专业委员会履职情况 公司董事会下属 4 个专门委员会及独立董事专门会议共召开 11 次会议，审 议议案 22 项。各专门委员会及独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规 则》《独立董事制度》及各专门委员会 ...