中晟高科(002778) - 董事会决议公告

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2025-011 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以 下议案，并形成决议。 一、审议通过了《2024 年度报告全文及其摘要》的议案 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘 要 ...