兆日科技(300333) - 董事会决议公告

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-003 深圳兆日科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际 参加董事 7 名，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2024 年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经过第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。经审核，审 计委员会认为：报告期内，公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规 ...