晶瑞电材(300655) - 董事会决议公告

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本 次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。 会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》的详细内容于 2025 年 ...