光正眼科(002524) - 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 表决结果：通过。 二、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》 全体独立董事认真审阅本议案并对公司内部控制情况及相关制度等进行了 必要的审核后，认为：2024 年公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内 控制度规范运行，严格执行各项法律法规、公司章程等相关制度，公司治理层与 管理层规范运作，切实保障了公司全体股东的合法权益。公司 2024 年内部控制 没有重大缺陷，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，公司《2024 光正眼科医院集团股份有限公司 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。因此，同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议。 光正眼科医院集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2025 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开，与会独立董事 均已提前收到会议通知且知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 全体独立董事共同推举郑石桥先生召集和主持独 ...