中旗新材(001212) - 董事会决议公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2024 年年度报告全文及其 摘 要 。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在万科金融中心 ...