洽洽食品(002557) - 董事会决议公告

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-026 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 13 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 4 月 23 日以现 场和通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际 到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》； 具体内容详见同日披露的《公司2024年年度报告全文》中"第三节管理层讨 论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。 本议案尚需提交股东 ...