中旗新材(001212) - 监事会决议公告

第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在万科金融中心会议室以现场 表决方式召开。 广东中旗新材料股份有限公司 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告全文及其摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 监事会同意并批准报出公司 2024 年年度报告全文及其摘要。具体内容请详见公 司于 2025 年 4 月 24 日在 ...