中旗新材(001212) - 年度股东大会通知

广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11: ...