晶瑞电材(300655) - 国信证券股份有限公司关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换公司债 券、2022 年以简易程序向特定对象发行股票及 2024 年向特定对象发行股票持续 督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司 2024 年度内部控 制自我评价报告进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、 年度内部控制自我评价报告、监事会报告、审计机构出具的内部控制审计报告以 及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部 控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情 ...