光正眼科(002524) - 光正眼科医院集团2024年度内部控制自评报告

光正眼科医院集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 2024 年度 光正眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 相关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制的评价范围 公司按照风险导向原则确定了纳入内部控制评价范围的主要单位、业务流程和事项以 内部控制自我评价报告 第 1 页 ...