中旗新材(001212) - 内部控制自我评价报告

广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"） 及《企业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"）等法律法规的要求，对 截止 2024 年 12 月 31 日（基准日）的内部控制的有效性进行了评价。 公司代码：001212 2024 年度内部控制评价报告 广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是：保证企业生产有序、管理合规、经营合法，资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高运营效率，确保公司发展战略的实 施。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立 健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部 控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 ...